科创板公司中润光学在 11 月 10 日完成董事会换届选举，同步选出董事长、聘任全套高管，新一届管理层正式落地，第三届董事会一共 7 名董事，包含非独立董事、独立董事以及职工代表董事，张平华当选董事长并且继续担任总经理，张杰出任副总经理兼董事会秘书，曾素莹担任财务负责人，整套班子任期同步绑定第三届董事会任期。本次换届是因为上一届董事会任期到期，股东大会以累积投票方式选出董事人选，之后董事会第一次会议完成高管聘任、设立四大专门委员会，审计、提名、薪酬考核委员会都满足独立董事占多数的监管要求，换届流程合规，公司主营业务还是光学镜头、光学元器件，这次人事调整主要是完成常规任期更替，暂时没有同步披露新的业务战略大变。下面把董事会名单、高管团队、委员会设置、换届流程整理清楚。
一、中润光学第三届董事会成员清单
- 非独立董事：张平华、陆高飞、金凯东
- 独立董事：刘向东、潘煜双、陈伟华
- 职工代表董事：张杰
- 合计 7 人，任期从股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满
二、新一届核心管理层聘任情况
| 岗位 | 人员 | 备注 |
|---|---|---|
| 董事长、总经理 | 张平华 | 同时为非独立董事 |
| 副总经理、董事会秘书 | 张杰 | 职工代表董事，持有上交所董秘资格证 |
| 财务负责人 | 曾素莹 | 财务条线负责人 |
| 证券事务代表 | 沈丽燕 | 协助董秘工作 |
| 内审负责人 | 沈飞燕 | 内审部门负责人 |
三、董事会专门委员会配置
- 审计委员会：潘煜双（召集人，会计专业独董）、刘向东、张平华
- 提名委员会：陈伟华（召集人）、潘煜双、陆高飞
- 薪酬与考核委员会：刘向东（召集人）、陈伟华、金凯东
- 战略委员会：张平华（召集人）、刘向东、金凯东
规则：审计、提名、薪酬考核委员会独立董事人数占一半以上，符合科创板监管要求
四、本次换届完整流程
- 10 月 22 日：第二届董事会开会，提名新一届董事候选人，提交股东大会审议
- 11 月 10 日：召开 2026 第四次临时股东大会，投票选出非独立董事、独立董事；同日职工代表大会选出职工代表董事张杰
- 11 月 10 日：第三届董事会第一次会议，选举董事长、设立专门委员会、聘任全部高管
- 11 月 11 日：公司在上交所披露全套换届公告，对外公示新一届管理层信息
五、本次换届关键要点提醒
- 属于任期届满常规换届，不是突发人事变动
- 核心负责人张平华继续担任董事长 + 总经理，管理主线保持稳定
- 独立董事全部更新，原独立董事朱朝晖、周红锵任期届满离任
- 所有高管任职资格都经过提名委员会、审计委员会前置审查，交易所备案无异议
【相关 FAQ】
问题 1：中润光学完成董事会换届落定的新一届管理层，董事长是谁？
回答 1：中润光学董事会换届之后，张平华当选第三届董事会董事长，同时董事会聘任张平华继续担任公司总经理。
问题 2：中润光学董事会换届，新一届董事会一共有多少位董事，人员构成是什么？
回答 2：中润光学新一届第三届董事会一共 7 名董事，其中 3 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事，人员结构满足科创板上市公司治理相关规定。
问题 3：中润光学本次董事会换届，张杰在新一届管理层里面是什么职务？
回答 3：中润光学换届后张杰是职工代表董事，同时被聘任为副总经理、董事会秘书，已经取得上交所科创板董事会秘书资格证书。
问题 4：中润光学这次董事会换届，是不是公司重大战略调整引发的人事变动？
回答 4：本次中润光学董事会换届属于上一届董事会任期到期后的常规换届，核心负责人保持稳定，公告里没有披露因业务战略调整而更换管理层的信息。
【参考资料】
[2026-11-11]（中润光学：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告）证券之星
[2026-11-11]（中润光学第三届董事会第一次会议决议公告）上海证券报
[2026-11-11]（中润光学完成董事会换届，张平华任董事长兼总经理）新浪财经
[2026-10-23]（中润光学：董事会换届提名董事候选人）上海证券报
[2026-10-22]（中润光学第二届董事会审议换届提名议案）深交所信息平台
【免责声明】
本文中润光学董事会换届、新一届管理层信息全部来自公司在上交所公开披露的公告；本次换届属于常规任期更替，人事调整不代表公司业绩、订单、产品规划发生改变；上市公司人事变动不构成投资建议，相关决策请以公司后续公告为准。